재원: 모든 시간의이 20 대 세금 사기주의

과세 기간 동안 사람들을 대상으로하는 잠재적 인 세금 사기에 대해 알고 있어야합니다. 매년 국세청 (Internal Revenue Service)은 납세자에게 발생할 수있는 다양한 사기에 대해 경고합니다. 아래에서 우리는 IRS에 따르면 최근 몇 년 동안 미국 납세자를 대상으로 최악의 세금 사기를 수집했습니다. 또한 사기성 비즈니스 또는 개인이 부주의하게 자신과 비즈니스에 막대한 비용을 들여 관련 될 수 있습니다. 그들 중 하나에 빠지지 않도록하십시오.

돈을 대상으로하는 세금 사기

신분 도용

신원 도용에는 여러 가지 유형이 있지만 가장 일반적인 유형의 세금 사기 중 하나를 구성합니다. 일반적으로 사기범은 합법적 인 것으로 보이기 위해 IRS 이름과 로고를 사용합니다. 그들은 납세자로부터 전화, 우편 또는 온라인을 통해 개인 정보를 수집하려고합니다. 이 정보를 수집하면 기존 은행, 신용 카드 또는 기타 계좌를 도용하거나 피해자의 이름으로 새 계좌를 개설 할 수 있습니다.

전화 세무 사기

납세자는 전화를 통해 사람들을 타겟팅하는 세금 사기에 특히주의해야합니다. 2014에서 IRS 관계자라고 주장하는 전화 사기꾼은 모든 주에서 납세자를 목표로 삼았습니다. 이러한 유형의 사기에서 가해자는 의도 된 희생자가 미납 세금을 갚아야한다고 주장합니다. 그런 다음 선불 직불 카드 또는 은행 송금을 통해 즉각적인 지불을 요구합니다.

2014에서는 일부 사기꾼이 전화 번호를 위장하여 IRS에서 전화하는 것처럼 보였습니다. 피해자의 사회 보장 번호 마지막 4 자리와 같은 개인 정보도 알고있었습니다.

다중 채널 세금 사기

일부 전화 사기범들은 전화 세금 사기에 더 많은 정당성을 부여하기 위해 초기 전화를 건 후 이메일을 통해 납세자들에게 연락했습니다.

IRS에서 청구 한 사람으로부터 전화를 받으면 지불을 요청하십시오. 국세청 (IRS)은 의심스러운 납세자가 800-829-1040에 직접 전화하여 해당 기관을 확인하도록 제안합니다.

피싱 이메일

온라인으로 납세자는 피싱 사기에주의해야합니다. 이 유형의 사기에서는 납세자가 IRS 파일을 즉시 업데이트하도록 요청하는 이메일을받을 수 있습니다. 그런 다음 웹 사이트로 이동하여 모든 개인 및 세금 정보를 입력 할 수 있습니다.

이 사이트는 IRS에 소속되어있는 것처럼 보일 수 있지만 그렇지 않습니다. 따라서 희생자는 온라인 사기꾼에게 데이터를 넘겨주고 있습니다.

납세자 옹호 서비스 이메일

작년에 특정 이메일 피싱 계획에는 IRS 납세자 옹호 서비스 (IRS Taxpayer Advocate Service)에서 주장하는 세금 사기꾼이 포함되었습니다. 이메일에는 가짜 사례 번호가 포함되어 납세자를 개인 정보를 요구하는 페이지로 안내합니다.

그러나 TAS는 이메일, 문자 메시지 또는 소셜 미디어를 통해 납세자와 연락을하지 않기 때문에 이메일과 웹 페이지가 사기성이었습니다.

온라인 피싱

이메일을 통해 피싱을 시작하지 않아도됩니다. 세금 사기는 소셜 미디어 및 이와 유사한 사이트를 사용하여 납세자를 개인 및 금융 정보를 수집 할 의도로 사이트에 안내합니다.

그러한 링크를 통해 공유되는 모든 정보를 의심하십시오. 당국은 이러한 경우에 납세자가 개인 정보를 공유 할 것을 권고합니다. 다시 말하지만, 가장 좋은 절차는 당국에 연락하는 것일 수 있습니다.

텍스트 사기

전자 메일을 사용하는 세금 사기와 마찬가지로 온라인 피싱, 피싱 세금 사기, 텍스트 사기와 같은 텍스트 메시지가 부주의 한 희생자를 유혹합니다. 이러한 문자 메시지에는 개인 정보를 수집하는 웹 사이트로 연결되는 링크가 있습니다. 그러나 결국 이것은 동일한 트릭의 다른 변형 일뿐입니다.

허위 세금 환급 서비스

대부분의 세금 준비자는 고객에게 정직한 서비스를 제공합니다. 그러나 납세자를 이용해 고객의 환불을 피하거나 부풀려진 수수료를 청구하는 사람들이 있습니다. 귀하의 세금 신고서 작성자가 합법적인지 확인하기 위해 IRS는 모든 양식에 작성자 작성자 ID 번호가 입력되어 있는지 확인하도록 권장합니다.

가짜 세금 신고자에 대한 추가 경고 표지에는 평균보다 큰 환불 약속이 포함되어 있습니다. 환불 금액의 일부를 준비비로 청구하고 반품에 서명하지 않아야합니다.

"무료 머니"청구

사기범은 잠재적 인 희생자들을 수년 동안 세금 사기에 빠지게하는 "자유 금전"의 약속을 사용했습니다. 2012에서 사기범들이 세금 환급을 신청 한 사람들에게 무료로 광고하는 전국의 지역 교회에 전단지를 올렸을 때 XNUMX에서이 사례가있었습니다.

세금 환급은 정보가 거의 또는 전혀 필요하지 않았으나 청구가 거부되었습니다. 희생자들은 힘들게 돈을 벌었습니다.

사회 보장 기금 송금

이 세금 사기는 종종 사기꾼이 사회 보장 환급을 약속하거나 잠재적 희생자를 유인하기위한 환불을 포함합니다. 어떤 경우에는 납세자가 실제로 신용을 갚아야합니다. 그러나 사기꾼은 부풀린 금액으로 반품을 완료하고 환불과 함께 도망갑니다.

만료 된 프로그램 또는 환불 요청

때때로 사기범은 잠재적 인 희생자를 세금 사기로 끌어 들이기 위해 더 오래된 크레딧이나 리베이트 프로그램을 사용할 것입니다. 예를 들어, 사기꾼은 Economic Recovery Credit Program 또는 Recovery Rebate Program을 언급 할 수 있습니다. 그러나 두 프로그램 모두 몇 년 전에 만료되었습니다. 따라서 이러한 주장을하는 사람은 모두 그렇게 사기성이 있습니다.

이전 세금 사기

세금 사기와 사기범이 돈을 손에 넣으려고하는 또 다른 방법은이를 양도하는 것입니다. 특히 그들은 사회 보장국으로부터 IRS로 자금을 이체하기 위해 Treasury Form 1080을 사용할 수 있다고 주장하여 IRS로부터 대가를 지급합니다. 그러나 이러한 주장은 실제 데이터가 아니므로 신뢰할 수 없습니다.

당신이 참여하는 것을 피하는 세금 사기

해외에 숨어있는 소득

수년에 걸쳐, 많은 사람들이 해외 계정으로 수입을 숨겨 세금을 내지 않기 위해 노력했습니다. 해외에서 금융 계좌를 유지하는 데는 합법적 인 이유가 있지만 납세자가 이행해야하는보고 요구 사항이 있습니다.

국세청 (IRS)은 법무부와 협력하여이 계좌에서 소득을 숨기고있는 사람들을 찾고 기소합니다.

외부 트러스트 사용

이 같은 라인을 따라, 일부는 IRS로부터 수입을 숨기기 위해 외국 신탁을 사용했습니다. 이 활동으로 인해 해외 계정에서 수입을 숨기는 사람들이 겪는 것과 동일한 벌칙이 발생할 수 있습니다.

경박 한 법적 논증 사용

연방 세법의 준수에 반대하는 사람들은 때로는 거짓 법률 적 주장을 통해 자신의 사안을 결정합니다. 그러나 그 경박 한 세금 주장을 추구하면 민형사 상과 형사상의 형벌을 초래할 수 있습니다. 이 경우이 주장에 의해 받아 들여지는 사람들은 단지 그들을 홍보하는 사람들보다 더 엄격한 처벌을받을 수 있습니다.

사업에서 일어나는 세금 사기

직원 임대 계획

직원 임대는 법적 비즈니스 관행이지만 학대의 대상이 될 수 있습니다. 회사는 외부 비즈니스와 계약을 체결하여 관리, 인사 및 급여 관련 모든 문제를 처리 할 수 있습니다. 그러나 때때로 이들 회사는 IRS에 징수 된 고용 세금을 납부하지 않습니다.

피라미드

피라미드 (pyramiding)는 기업이 직원으로부터 세금을 원천 징수하는 세금 사기이지만 국세청에 송금하지 못합니다. 이것은 종종 중소 기업에 대한 저주보다 몇 가지 파렴치한 사업주에 의해 저지른 사기입니다. 그러나 국세청 (IRS)이 경고하는 사기성 관행이며 종종 부채가 누적 된 채무를 파산 할 수있는 사업을 제기합니다.

과다한 자영업 소득

자영업자는 소득을 IRS에보고 할 때 가능한 한 정확해야합니다. 최근 몇 년 동안 일부 세금 신고자는 근로 소득 세액 공제를 받기 위해 신고 된 소득을 과장하거나 과장하여 고객에게 과장하거나 조언했습니다. 그러나 납세자는 수입 보고서를 과장해서는 안되며 그렇게하도록 권고하는 조세 작성자를 경계해야합니다.